Появившаяся в прессе информация о планах американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами провести расследование по факту деятельности компаний Tether и Bitfinex (одна из крупнейших криптовалютных бирж) негативно сказалась на стоимости Bitcoin. Известно, что представителям обеих компаний уже вручены соответствующие уведомления в суд.
В последние несколько дней стоимость Bitcoin продолжала снижения, а новые новости негативного характера привели к падению стоимости криптовалюты №1 ниже отметки в 10 тысяч долларов. В частности на той же платформе Bitfinex торговля монетами BTC осуществлялась по ценам в 9,9 тысячи долларов.
В компаниях-партнерах уже заявили, что регулярно сталкиваются с интересом к своей деятельности со стороны правоохранительных органов, поэтому приняли решение не давать никаких комментариев по этому поводу. В самом надзорном органе пока не дают никаких комментариев относительно ситуации.
Напомним, что в настоящее время данные по собственникам обеих компаний и местам их нахождения в открытом доступе не встречаются, но в конце прошлого года Рон Торосян, официально представляющий интересы обоих сторон, признал, что между Tether и Bitfinex существуют тесные партнерские связи.
Слухи о наличии связей между компаниями ходили давно, но пристальное внимание данному вопросу было уделено только в последнее время. В частности называются имена Фила Поттера и Джанкарло Девазини, выступавшими в свое время в числе создателей компании Tether.
Основная претензия к компании Tether сводится к выпускаемым ей токенам USDT, которые по мнению многих не имеют фактически никакого подтверждения. Между тем, они активно торгуются на ряде американских бирж, в том числе упомянутой Bitfinex. Отсутствие какого-либо контроля за эмиссией криптовалюты рассматривалось многими в качестве одной из причин, спровоцировавших стремительный рост стоимости Bitcoin в ноябре – декабре 2017-го года, сменившийся стремительным падением перед самым Новым годом и после него.
Проведенный в начале осени независимый аудит показал, что компания обладает резервами на сумму почти в 443 миллиона долларов, что в целом соответствует объемам USDT в обороте (стоимость 1 USD = 1 USDT). Оценки же независимых экспертов начала 2018-го года дают нахождение в обороте не менее 2,3 миллиардов токенов. В результате возникают серьезные сомнения в том, что Tether смогла обеспечить весь этот прирост активов необходимыми резервами.
Подогревает интерес к делу и появившаяся на днях информация о разрыве договора между Tether и компанией Friedman LLP, той самой, которая проводила финансовый аудит в сентябре. О причинах разрыва и его инициаторах ничего не сообщается.
Эксперты спорят и о возможностях американской Комиссии в судебных органах, так как Bitfinex еще в первой половине ноября 2017-го года отказалась от работы с клиентами из Соединенных Штатов. Можно предположить, что вопросы имеются по операциям, совершенным ранее указанной даты.
Что касается Bitcoin, то его цена в дальнейшем несколько выросла, и BTC торговался в пределах 10 тысяч 100-260 долларов в зависимости от криптовалютной площадки.