Американца обвиняют в отмывании средств через Bitcoin

Автор: | 31.10.2017 | Просмотры: 1470

В США зафиксирован первый случай претензий со стороны американских властей к гражданам, проводившим торговые операции с Биткоин. Некий Энтони Стэткив подозревается в незаконном обороте средств на сумму в 150 тысяч долларов. Сделка по продаже криптовалюты осуществлялась 52-летним американцем через торговую площадку LocalBitcoins.

По данным следствия трейдер занимался реализацией цифровых валют через рестораны в одном из пригородов Детройта. В общей сложности реализация Bitcoin составила около 150 тысяч американских долларов.

Следователи уверяют, что мужчина действовал под именем SaltandPepper, при этом совершаемые им сделки с использованием Биткоина проводились с нарушениями действующего американского законодательства в сфере организации денежных переводов, в частности отдельных статей раздела 31 национального Кодекса законов.

Основной уликой против обвиняемого выступают сделки с шестью покупателями криптовалют, которыми выступили агенты федеральных служб. В общей сложности они приобрели Bitcoin на сумму около 50 тысяч долларов.

Необходимо отметить, что ранее американские власти уже предъявляли претензии к торговой площадке LocalBitcoins, обвиняя ее трейдеров в нарушении законов США при проведении торговых операций.

В частности весной нынешнего года даже было вынесено два обвинительных приговора в отношении трейдеров, получивших реальные сроки заключения. На память приходит и история Сэла Мэнси, совершившего операций на сумму в 2,4 миллиона долларов.

Добавить комментарий