Австралийское государственное ведомство AUSTRAC начало реализовывать программу контроля за деятельностью криптовалютных бирж после внесения правок в Закон о борьбе с отмыванием денег и инвестициями в терроризм. Все австралийские криптовалютные биржи должны проходить обязательную регистрацию в реестре представленной организации.
Главной задачей ведомства является своевременное выявление финансовых махинаций или финансирования терроризма. Теперь у Центра появились новые обязанности.
Правки внесенные в закон предусматривают для организаций, имеющих дело с криптовалютой определенные требования:
— обязательная регистрация в AUSTRAC;
— идентификация личности клиента;
— хранение данных о транзакциях.
Помимо этого компании обязаны сообщать о подозрительных сделках в ведомство.
В Америке, Канаде и некоторых странах Евросоюза данное регулирование уже вступило в силу. Несоблюдение новых правил грозит нарушителям серьезными последствиями. Представители бирж не прошедших регистрацию заплатят штраф до 2.1 млн. долларов, а также могут оказаться за решеткой на срок от 2 до 7 лет.