15 декабря в 8 часов утра в квартиру создателя крупного журнала о криптовалюте и блокчейне на русском языке Анатолия Каплана постучались работники СБУ для обыска. Основанием послужили данные о том, что подозреваемые основали незаконную схему присвоения финансов с кредитных карточек пользователей.
По их словам обмен валюты Bitcoin на фиатные валюты производился на страницах сервиса «Форклог». Но озвученная информация не является правдивой, т.к. ресурс никогда не имел подобного функционала и на его страницах отсутствует какая-либо информация об обмене. Кроме того по словам следствия ни одно из лиц не имеет ничего общего ни с создателем «Форколог», ни с его сотрудниками.
В процессе конфискованы устройства, для хранения криптовалюты, персональный компьютер и прочие вещи Владельца жилплощади. К тому же в процессе один из работников СБУ хотел выполнить перевод криптовалюты на собственный счет, но адвокат подозреваемого принял меры и вызвал сотрудников полиции. После незаконный вывод биткоинов был прекращен. Но по истечению суток валюта все же была украдена. Наряду с этим Анатолий сообщил, что в тот же вечер неизвестные пытались снять с его кредитной карточки 3000 грн.
«Я считаю что сложившаяся ситуация как нельзя лучше демонстрирует сценарий развития отношений между государством и фанатами криптовалют. Именно поэтому мы решили сообщить о произошедшей ситуации общественности. Это своеобразное предупреждение для всех владельцев Биткоин. Сейчас действия наших адвокатов направлены на возврат конфискованного имущества и украденной незаконным способом валюты. Ситуация пока в тумане» — заявили Каплан.
В то же время одесский офис «Форклог» также «принял» у себя работников СБУ и в результате их деятельности была изъята вся наличность, компьютера и элитный алкоголь. На защиту интересов компании стал известный адвокат Артем Афян. Он считает что спускать на тормозах дело и закрывать глаза на произошедшее просто нельзя. Артем заявляет, что факт обыска на основании странного информации в ходатайстве следователя требует отдельного и тщательного разбирательства.
Напоминаем, что волна обысков представителей области криптовалют стартовала более двух лет назад. В то время из страны выехало около 2500 высококлассных специалистов. Огромный резонанс имел обыск, проведенный у создателя Kuna Bitcoin Agency Михаила Чобаняна.
По различной информации, потери IT-области из-за налетов правоохранительных органов составляют 40 млн. долларов, и 9 млн. долларов из этой суммы отводится на ущерб, нанесенный порчей имущества и его изъятием.
Действия сотрудников СБУ являются нацеленными и связаны с развитием криптовалютной сферы в текущем году. Они решили охотиться за майнерами, вешая на них различные правонарушения, начиная от безобидных, до провоза нелегальных товаров на территорию страны. Но среди законов отсутствуют какие-либо запреты на майнинг.