Сотрудники полиции Костромы пришли к выводу о направлении уголовного дела для дальнейшего разбирательства в суд, которое было заведено по отношению правонарушителей. Мошенники незаконно обогащались тем, что продавали и обналичивали криптовалюту (это виртуальная валюта, единица которой является монета), поделилась информацией Ирина Волк – представитель Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.
Ирина Волк – представитель Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Как рассказала непосредственно Ирина Волк – «Полицейские из Управления уголовного розыска Российской Федерации по Костромской области и Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Костромской области смогли задержать несколько злоумышленников, которые состояли в группировке.
Сама же группировка осуществляла нелегальную финансовую деятельность с помощью некой международной платёжной системы. Также стоит отметить, что злоумышленники применяли в своей незаконной деятельности, специально оборудованные площадки для обмена биткоинов ». (Биткоин – пиринговая система платежей, в которой используют одноимённую расчётную единицу).
Нарушителям закона удалось оформить свыше 300 модулей идентификаций абонента применяемых в мобильной сети и банковских карточек на своих родственников, друзей и знакомых. Благодаря им в дальнейшем и были осуществлены переводы и обмены так называемой криптовалюты. Деньги злоумышленники переводили с помощью взломанных учётных баз данных и счётов в интернете. В следственном комитете по некоторым подсчётам сообщают, что правонарушители, таким образом, смогли обналичивать счета на сумму, превышающую 500 миллионов рублей.
Сотрудники полиции Костромы в процессе уголовного дела допросили свыше 400 человек, которые могли быть свидетелями правонарушения. Также в процессе, полицейские провели больше 30 экспертиз, что повело за собой изъятие носителей данных, которые, по всей видимости, содержали информацию о нелегальной деятельности правонарушителей закона.
Сотрудники из Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации области Кострома предъявили иск в сторону участников группировки о том, что было установлено правонарушение, согласно ч.2 ст.172 Уголовного Кодекса.
В качестве наказания для пресечения такого рода нарушений была выбрана мера наказания, в которой говорится, что правонарушители обязуются оформить подписку о не выезде и соблюдать пристойное поведение в течение определённого срока. Полная информация по уголовному делу была направлена в суд.